Что такое хищение? Определение и известные случаи

Хищение определяется как незаконное присвоение средств или имущества кем-либо, кто на законных основаниях контролирует такие средства/имущество, без ведома владельца. Это считается преступлением в соответствии с федеральным уголовным кодексом и законами штата и карается тюремным заключением, штрафами и/или реституцией.

Знаете ли вы?

Одним из самых известных дел о хищениях в истории США было дело Берни Мэдоффа, который присвоил более 50 миллиардов долларов у инвесторов через схему Понци.

Элементы хищения

Согласно Уголовному кодексу США, чтобы обвинить лицо в хищении, прокурор должен доказать четыре элемента:

  1. Между лицом, обвиняемым в хищении средств, и учреждением или владельцем средств существовали доверительные отношения.
  2. Человеку был предоставлен контроль над средствами через работу.
  3. Человек взял средства для личного использования.
  4. Человек «действовал с намерением лишить владелец использования этого имущества ».

Чтобы доказать хищение, прокурор должен доказать, что защита Дант «в значительной степени контролировал» незаконно присвоенные средства. Существенный контроль может быть продемонстрирован через статус занятости или договорное соглашение.

При доказывании хищения не имеет значения, остался ли ответчик в управлении фондами. Физическое лицо по-прежнему может быть обвинено в хищении, даже если оно перевело средства на другой банковский счет или на отдельную сторону. Обвинения в хищении также зависят от умысла. Прокурор должен доказать, что растратчик намеревался использовать средства для себя.

Типы хищений

Существует несколько видов хищений. хищение. Например, некоторые растраты годами остаются незамеченными, поскольку они «снимают верх» со средств, которые они используют для контроля. Это означает, что они берут небольшие суммы денег из крупного фонда в течение длительного периода времени, надеясь, что недостающие суммы останутся незамеченными. В других случаях человек сразу берет крупную сумму денег, а затем пытается скрыть похищенные средства или даже исчезнуть.

Хищение обычно считается «белые воротнички», но существуют и более мелкие формы хищений, например, получение средств из кассы перед их балансированием в конце смены и добавление дополнительных часов в табель рабочего времени сотрудника.

Другие формы хищения могут быть более личными. Если кто-то обналичит чек социального страхования своего супруга или родственника для личного пользования, он или она могут быть привлечены к уголовной ответственности за хищение. Если кто-то «занимает» деньги у фонда PTA, спортивной лиги или общественной организации, ему также могут быть предъявлены обвинения в растрате.

Тюремное заключение, реституция и штрафы могут варьироваться в зависимости от того, сколько денег или имущества было украдено. В некоторых штатах хищение также может рассматриваться как гражданское обвинение. Истец может подать на кого-либо в суд за растрату, чтобы получить судебное решение в виде возмещения убытков. Если суд вынесет решение в пользу истца, растратчик несет ответственность за возмещение ущерба.

Хищение против хищения

Воровство иногда используется как синоним хищения, хотя с юридической точки зрения эти два термина сильно различаются. Хищение – это кража денег или имущества без согласия. Согласно федеральному кодексу США, обвинения в хищении должны быть доказаны с помощью трех элементов. У обвиняемого в хищении должны быть:

  1. Взятые средства или имущество;
  2. Без согласия;
  3. С намерением лишить организацию денежных средств.

Необходимость хищения как отдельного обвинения возникла из эти элементы. Люди, участвующие в схемах хищений, действительно имеют согласие на контроль за полученными средствами. С другой стороны, обвиняемый в хищении никогда не владел денежными средствами на законных основаниях. Хищение обычно называют прямым воровством, а хищение можно рассматривать как форму обмана.

Известные случаи хищения

Неудивительно, что самые известные дела о хищениях имеют самые высокие цены. Поразительные суммы денег, взятые обвиняемыми и осужденными за мошенничество, сделали некоторых из них нарицательными.

В 2008 году советник по инвестициям по имени Берни Мэдофф был арестован за получение от инвесторов средств на сумму более 50 миллиардов долларов – крупнейшее дело о хищении в истории. Мэдофф выполнял свой план незамеченным в течение многих лет. Его схема Понци использовала деньги новых инвесторов для выплаты старым инвесторам, заставляя их поверить в то, что их инвестиции были успешными. Мэдофф признал себя виновным в 2009 году и был приговорен к 150 годам тюремного заключения за свое поведение. Скандал потряс мир инвестиционного банкинга и изменил жизнь людей и организаций, вложивших свои сбережения в Мэдоффа.

В 1988 году четыре сотрудника First Национальный банк Чикаго попытался украсть в общей сложности 70 миллионов долларов с трех отдельных счетов: Brown-Forman Corporation, Merrill Lynch & Company и United Airlines. Они планировали взимать со счетов комиссию за овердрафт и переводить деньги на счета в австрийских банках тремя отдельными переводами. Сотрудники были арестованы Федеральным бюро расследований после того, как были отмечены возмутительно большие комиссии за овердрафт.

В 2012 году суд приговорил Аллена Стэнфорда к 110 годам тюремного заключения. за хищение более 7 миллиардов долларов. Международная схема Понци дала Стэнфорду и его партнерам контроль над активами инвесторов с обещанием прибыли от безопасных инвестиций. Вместо этого прокуратура утверждала, что Стэнфорд присвоил деньги и использовал их для финансирования роскошного образа жизни.. Некоторые инвесторы Стэнфорда потеряли все, включая свои дома, после того, как расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) привело к тому, что Стэнфорд оказался в тюрьме.

Источники

  • «Хищение». Britannica Academic , Британская энциклопедия, 11 августа 2018 г. acade-eb-com.resources.library.brandeis.edu/levels/collegiate/article/embezzlement/32506.
  • Персонал ЛИИ. «Хищение». LII/Институт правовой информации , Институт правовой информации, 7 апреля 2015 г., www.law.cornell.edu/wex/embezzlement.
  • «1006. Воровство». Министерство юстиции США , 18 декабря 2015 г., www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1006-larceny.
  • «1005. Хищение». Министерство юстиции США , 18 декабря 2015 г., www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1005-embezzlement.
  • Поссли, Морис и Лори Коэн. «Кража банка на 70 миллионов долларов предотвращена» Chicago Tribune , 19 мая 1988 г., Интернет.
  • Краусс, Клиффорд. «Стэнфорд приговорен к 110 годам по делу Понци на сумму 7 миллиардов долларов» New York Times 14 июня 2012 г.
  • Энрикес, Дайана Б. и Закери Коуве. «Известный торговец обвиняется в мошенничестве с клиентами» New York Times, 11 декабря 2008 г.
  • Энрикес, Дайана Б. «Мэдофф приговорен к 150 годам заключения за схему Понци» New York Times, 29 июня 2009 г.
Оцените статью
recture.ru
Добавить комментарий