Что такое рэкет? Понимание организованной преступности и закона RICO

Рэкет, термин, обычно связанный с организованной преступностью, относится к незаконной деятельности, осуществляемой предприятиями, принадлежащими или контролируемыми лицами, которые осуществляют эту незаконную деятельность. Члены таких организованных преступных организаций обычно называются рэкетирами , а их незаконные предприятия – rackets.

Часто связаны с городской мафией и бандитскими кольцами. В 1920-х годах, как и в случае с американской мафией, самые ранние формы рэкета в Америке были связаны с явно незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками и оружием, контрабанда, проституция и подделка денежных знаков. По мере роста этих ранних преступных организаций рэкет начал проникать в более традиционные предприятия. Например, взяв под контроль профсоюзы, рэкетиры использовали их для кражи денег из пенсионных фондов рабочих. В то время практически не находившееся ни в одном государственном или федеральном законодательстве, эти ранние “преступления в белых воротничках” разрушили многие компании вместе с их невиновными сотрудниками и акционерами.

Сегодня в Соединенных Штатах преступления и преступники, участвующие в рэкете, подлежат наказанию в соответствии с Федеральным законом 1970 года о рэкетирских организациях и коррупционных организациях, известным как Закон RICO.

В частности, , Закон RICO (18 USCA § 1962) гласит: «Для любого лица, нанятого или связанного с любым предприятием, вовлеченным в межгосударственную или иностранную торговлю, незаконно вести или участвовать прямо или косвенно в ведение дел такого предприятия посредством рэкета или взыскания незаконных долгов ».

Примеры рэкета

Некоторые из самых старых форм рэкета связаны с предприятиями, предлагающими незаконную услугу – «рэкет» – предназначен для решения проблемы, которая фактически создается самим предприятием.

Например, в классическом рэкете «защиты» люди, работающие на мошенническое предприятие, грабят магазины в определенном районе. Затем то же предприятие предлагает защитить владельцев бизнеса от будущих ограблений в обмен на непомерную ежемесячную плату (таким образом совершая преступление в виде вымогательства). В конце концов, рэкетиры незаконно получают прибыль как от ограблений , так и ежемесячных выплат за охрану.

Однако не все вымогатели использовать такое мошенничество или обман, чтобы скрыть свои настоящие намерения от жертв. Например, рэкет с числами подразумевает прямую незаконную лотерею и азартные игры, а рэкет проституции – это организованная практика координации и участия в сексуальных действиях в обмен на деньги.

Во многих случаях рэкеты действуют как часть технически законного бизнеса, чтобы скрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов. Например, легальная и уважаемая местная авторемонтная мастерская также может быть использована для удаления и продажи деталей от украденных автомобилей.

Несколько других преступлений, часто совершаемых в рамках рэкета, включают ростовщичество, взяточничество, хищение, продажу («ограждение») украденных товаров, порабощение для секса, отмывание денег, убийство по найму, незаконный оборот наркотиков, кража личных данных, взяточничество. , а также мошенничество с кредитными картами.

Доказательство вины в судебных процессах по Закону RICO

По данным Министерства юстиции США, чтобы признать обвиняемого виновным в нарушении Закона RICO, государственная прокуратура должна доказать вне всяких разумных сомнений, что:

1. Предприятие существовало;
2. предприятие повлияло на торговлю между штатами;
3. ответчик был связан с предприятием или работал на нем;
4. ответчик занимался рэкетом ; и
5. ответчик вёл или участвовал в деятельности предприятия посредством такой схемы рэкетирской деятельности посредством совершения по крайней мере двух актов рэкета, указанных в обвинительном заключении.

Закон определяет «предприятие» как «включая любое физическое лицо, товарищество, корпорацию, ассоциацию или другое юридическое лицо, а также любой союз или группу лиц, связанных с факт, хотя и не является юридическим лицом ».

Чтобы доказать, что существует« образец рэкета », правительство должно показать, что обвиняемый совершил по крайней мере два акта рэкетирская деятельность, совершенная с интервалом в десять лет друг от друга.

Одно из самых сильных положений Закона RICO дает прокурорам возможность временного ареста активов обвиняемых рэкетиров в досудебном порядке, не позволяя им защищать свои незаконные – получили активы, передав свои деньги и имущество фиктивным подставным компаниям. Эта мера, введенная во время предъявления обвинения, гарантирует, что у правительства будут средства для ареста в случае обвинительного приговора.

Лица, осужденные за рэкет в соответствии с Законом RICO. может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 20 лет за каждое преступление, указанное в обвинительном заключении. Приговор может быть увеличен до пожизненного тюремного заключения, если обвинения включают в себя какие-либо преступления, такие как убийство, которые требуют этого. Кроме того, может быть наложен штраф в размере 250 000 долларов США, что в два раза превышает сумму доходов, полученных незаконным путем от преступления..

Наконец, лица, осужденные за преступление по Закону РИКО, должны конфисковать в пользу правительства все доходы или имущество, полученные в результате преступления, а также проценты. или собственности, которой они могут владеть в преступном предприятии.

Закон RICO также разрешает частным лицам, которым “нанесен ущерб их бизнесу или имуществу” преступная деятельность. вовлечены в подачу иска против рэкетира в гражданский суд.

Во многих случаях простая угроза предъявления обвинения по закону RICO с немедленным арестом их активов, достаточно, чтобы заставить обвиняемых признать себя виновными по менее строгим обвинениям.

Как Закон RICO наказывает рэкетиров

Закон RICO уполномочил федеральных властей и сотрудникам правоохранительных органов штата для предъявления обвинений отдельным лицам или группам лиц в рэкете.

В качестве ключевой части Закона о борьбе с организованной преступностью, подписанного президентом Ричардом. Никсон 15 октября 1970 г. Закон РИКО разрешает обвинение или требовать более сурового уголовного и гражданского наказания за действия, совершенные от имени существующей преступной организации – рэкет. Наказания RICO, которые использовались в основном в 1970-х годах для судебного преследования членов мафии, теперь применяются более широко.

До принятия закона RICO существовала предполагаемая юридическая лазейка, которая позволяла лица, которые приказывали другим совершить преступления (даже убийство), чтобы избежать судебного преследования, просто потому, что они не совершали преступления сами. Однако в соответствии с Законом RICO боссов организованной преступности можно судить за преступления, которые они приказывают совершать другим.

На сегодняшний день 33 штата приняли законы по образцу Закон RICO, позволяющий им преследовать в судебном порядке рэкет.

Примеры обвинительных приговоров по закону RICO

Неуверенный в том, как суды получат По закону федеральные прокуроры избегали использования Закона RICO в течение первых девяти лет его существования. Наконец, 18 сентября 1979 года прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка выиграла обвинительный приговор в отношении Энтони М. Скотто по делу Соединенные Штаты против Скотто. Южный округ осудил Скотто по обвинению в рэкете в получении незаконной оплаты труда и уклонении от уплаты подоходного налога, совершенных во время его пребывания на посту президента Международной ассоциации грузчиков.

Ободренный После осуждения Скотто прокуратура направила закон РИКО против мафии. В 1985 году широко разрекламированный процесс над Комиссией по мафии привел к пожизненному заключению для нескольких боссов печально известных банд Нью-Йорка «Пять семей». С тех пор обвинения RICO отправили практически всех некогда неприкасаемых лидеров мафии Нью-Йорка за решетку.

Совсем недавно американскому финансисту Майклу Милкену было предъявлено обвинение в 1989 году. Закон RICO по 98 пунктам вымогательства и мошенничества, связанных с обвинениями в инсайдерской торговле акциями и другими правонарушениями. Столкнувшись с возможностью пожизненного заключения, Милкен признал себя виновным в шести менее серьезных преступлениях, связанных с мошенничеством с ценными бумагами и уклонением от уплаты налогов. Дело Милкена стало первым случаем, когда Закон RICO был использован для преследования лица, не связанного с организованной преступной организацией.

Закон RICO и группы по борьбе с абортами

В то время как организованная преступность находится в центре внимания закона RICO, одно из его наиболее спорных приложений касалось деятельности, которая, как считается, защищена Первой поправкой к Конституции.

В 1994 году Верховный суд США в деле Национальная организация женщин против Шайдлера постановил, что закон RICO может быть использован для взыскания гражданского ущерба с групп противников абортов, стремящихся закрыть женские поликлиники. В этом случае Национальная организация женщин (N.O.W.) подала в суд на взыскание убытков с организации Operation Rescue, выступающей против абортов, за якобы сговор с целью воспрепятствовать доступу женщин к клиникам для абортов посредством рэкета, включая фактическую или предполагаемую угрозу насилия. В своем единогласном решении Верховный суд постановил, что рэкет не обязательно должен иметь экономический мотив.

Однако в последующих решениях, включая Scheidler против Национальной организации для женщин в 2006 году теперь более консервативный Верховный суд отменил решение 1994 года, постановив 8-1, что протестующие против абортов в рамках операции «Спасение» не «получили» какое-либо ценное имущество от клиник, как того требует закон, чтобы продемонстрировать действие преступного вымогательства.

Источники

• «Криминальный рико: руководство для федеральных прокуроров». США. Министерство юстиции , май 2016 г., https://www.justice.gov/archives/usam/file/870856/download.
• Карлсон, К. (1993). « Преследование преступных предприятий .» США. Бюро статистики юстиции , 1993, https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/pce.pdf.
• «109. RICO Charges ». Офисы прокуроров США , https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-109-rico-charges.
• Салерно, Томас Дж. И Салерно Триша Н. «Соединенные Штаты против Скотто: развитие судебного преследования за коррупцию на набережной от расследования через апелляцию», Notre Dame Law Review . Том 57, выпуск 2, статья 6, https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol57/iss2/6/.